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Noticias ColegialesCorea del Norte e Irán siguen sin cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismoMediante una comunicación, la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha querido informar sobre la evolución de jurisdicciones no colaboradoras, según el GAFI, y sobre las últimas medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea sobre operaciones financieras y comerciales con ciertos países. |